Providencia CP145-2026

JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ Magistrado ponente CP145-2026 Radicación N° 71.793 Aprobado acta N° 150 Bogotá, D. C., trece (13) de mayo de dos mil veintiséis (2026). I. OBJETO DE LA DECISIÓN La Corte emite concepto sobre la solicitud de extradición del ciudadano colombiano EDWIN ALBERTO CORREA DAVID, presentada por el Gobierno de los Estados Unidos de América. II. ANTECEDENTES 1. El 1º de octubre de 2025, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida dictó la Acusación Formal N° 25-CR-20436 -WILLIAMS/LETT contra EDWIN ALBERTO CORREA DAVID, por la posible comisión de los delitos de «crimen organizado, lavado de activos y concierto para delinquir»1. 1 Folios 229-280 del archivo digital «001_0001Indictment». Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 1 2. El 18 de noviembre de 2025, la embajada del Estado requirente, mediante la Nota Verbal N° 2355, solicitó su detención con fines de extradición2. 3. El 20 de ese mes y año, la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura del requerido3. El 3 de diciembre siguiente, miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (DIJIN) la materializaron en Medellín4. 4. El 27 de enero de 2026, el Gobierno de los Estados Unidos de América, por medio de la Nota Verbal N° 0112, formalizó la solicitud de extradición de EDWIN ALBERTO CORREA DAVID y aportó la documentación respectiva, traducida y legalizada5. 5. El 30 de enero de este año, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitió a esta Corporación la documentación proporcionada por el Estado requirente6. Además, precisó que, de acuerdo con el concepto de su homólogo de Relaciones Exteriores, estaba en vigor entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América la «Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional», adoptada en Nueva York el 15 de noviembre de 2000. El Ministerio de Relaciones Exteriores también señaló que los aspectos no regulados en el convenio mencionado quedaban sometidos al ordenamiento jurídico colombiano7. 2 Folios 12-17 ibidem. 3 Folios 18-21 ibidem. 4 Folios 22-31 ibidem. 5 Folios 55-60 ibidem. 6 Folios 2-3 ibidem. Mediante oficio MJD-OFI26-0003241-GEX-10100 del 4 de febrero de 2026. 7 Folios 48-49 ibidem. Mediante oficio S-DIAJI No. 26-002605 del 28 de enero de 2026. Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 2 6. El 3 de febrero de 2026, la Corte asumió el conocimiento del asunto. Ordenó informar al requerido que debía designar un abogado o que, de no hacerlo, le nombraría uno de oficio. Adicionalmente, dispuso correr el traslado previsto en el artículo 500, inciso 1°, de la Ley 906 de 20048. 7. Garantizada la representación judicial del requerido, esta Corporación corrió el traslado para que las partes solicitaran pruebas, según el artículo 500 de la Ley 906 de 20049. 8. El 26 de febrero de 2026, la Corte acogió las solicitudes probatorias del Ministerio Público para evitar una posible vulneración de la prohibición de doble juzgamiento. Por lo tanto, ordenó a la Fiscalía General de la Nación y a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), consultar en sus bases de datos la existencia de actuaciones penales adelantadas contra EDWIN ALBERTO CORREA DAVID10. 9. Los días 10 y 27 de marzo de 2026, las autoridades consultadas suministraron la información correspondiente11. 10. El 7 de abril de 2026, la Sala de Casación Penal ordenó correr traslado para que el Ministerio Público y la defensa alegaran de conclusión12. 8 «Artículo 500. Trámite. Recibido el expediente por la Corte, se dará traslado a la persona requerida o a su defensor por el término de diez (10) días para que soliciten las pruebas que consideren necesarias (…)». 9 El término de diez (10) días para que las partes e intervinientes presentaran solicitudes probatorias corrió entre el 12 al 25 de febrero de 2026. 10 ESAV. Anotación N° 025. 11 ESAV. Anotaciones N° 033 y 036. 12 «Artículo 500. Trámite. (…) Practicadas las pruebas, el proceso se dejará en la secretaría por cinco (5) días para alegar (…)». El término corrió entre el 16 y el 22 de abril de 2026. Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 3 a. El Ministerio Público realizó un recuento de las actuaciones surtidas, refirió los requisitos constitucionales y legales necesarios para conceder la entrega de la persona reclamada y concluyó que estos presupuestos están acreditados. En consecuencia, solicitó emitir concepto favorable, con la condición de garantizar la protección de los derechos humanos conforme a lo establecido en los artículos 11, 12, 34 y 42 de la Constitución Política13. b. La defensa manifestó, por fuera del término otorgado, que no presentaría alegatos de conclusión14. III. CONSIDERACIONES A. Aspectos generales 1. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que, acorde con la Constitución Política, existe un sistema de fuentes formales y materiales para examinar los trámites de extradición. En ese orden, los instrumentos internacionales prevalecen y la ley opera como fuente subsidiaria15. 2. El 14 de septiembre de 1979, la República de Colombia y Estados Unidos de América suscribieron un tratado de extradición. Este continúa vigente, ya que ninguno de los signatarios lo denunció, terminó, reemplazó ni extinguió 13 ESAV. Anotación N° 043. 14 ESAV. Anotación N° 042. 15 CC C-1106 de 2000; CC C-740 de 2000 y CC C-780 de 2004. Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 4 mediante alguno de los mecanismos previstos por la «Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados». No obstante, las disposiciones del citado tratado de extradición no son aplicables en Colombia, debido a que las Leyes 27 de 1980 y 68 de 1986, que lo aprobaron, fueron declaradas inexequibles por la Corte Suprema de Justicia16. En consecuencia, actualmente carece de ley que lo incorpore al ordenamiento jurídico interno, como lo exigen los artículos 150-14 y 241-10 de la Constitución Política. 3. Bajo ese contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores conceptuó que, en este caso, resulta aplicable la «Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional». Este instrumento señala que, en ausencia de tratados bilaterales específicos, la extradición debe regirse por la legislación interna del Estado requerido respecto de los delitos allí previstos. 4. Con base en lo anterior, la Corte aplicará lo dispuesto en la Constitución Política y en los artículos 493 a 502 de la Ley 906 de 2004, normativa vigente al inicio de esta actuación17. En ese orden, le corresponde verificar: i) la ausencia de impedimentos constitucionales establecidos en el artículo 35 Superior; ii) las garantías derivadas de la prohibición de extraditar exintegrantes de las FARC-EP y iii) la de doble juzgamiento. 16 Sentencia del 12 de diciembre de 1986 publicada en Gaceta Judicial: Tomo CLXXXVII-2 N° 2426, pág. 580-604, y sentencia del 25 de junio de 1987, respectivamente. 17 Concepto CSJ CP163, 27 oct. 2021, radicado. 56386. Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 5 De igual modo, debe examinar el cumplimiento de los requisitos que establece la legislación interna, a saber: iv) validez formal de la documentación aportada; v) plena acreditación de la identidad del requerido; vi) equivalencia de la providencia judicial emitida en el extranjero y vii) doble incriminación18. B. Presupuestos constitucionales 5. El artículo 35 de la Constitución Política dispone que la extradición podrá concederse, ofrecerse o solicitarse según los tratados internacionales vigentes o, en ausencia de estos, según lo dispuesto en la ley interna. Frente a ciudadanos colombianos por nacimiento, únicamente aplica por delitos previstos en la legislación penal nacional, cometidos en el exterior desde el 17 de diciembre de 1997 y, además, que carezcan de carácter político. Respecto de extranjeros, el examen recae exclusivamente sobre la naturaleza del delito. 6. En este caso, la solicitud de extradición contra el ciudadano colombiano EDWIN ALBERTO CORREA DAVID no involucra infracciones de naturaleza o carácter político. Al contrario, está relacionada con delitos comunes, específicamente «crimen organizado, lavado de activos y concierto para delinquir»19. Por tanto, sobre este aspecto no concurre la prohibición constitucional mencionada. 18 Artículo 493 de la Ley 906 de 2004. Para que pueda ofrecerse o concederse la extradición se requiere, además: 1. Que el hecho que la motiva también esté previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años. 2. Que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente. 19 Folios 229-280 del archivo digital «001_0001Indictment». Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 6 7. En cuanto al lugar de ocurrencia de los hechos, la Corte ha sostenido20 que una interpretación sistemática del principio de territorialidad, junto con la excepción de extraterritorialidad de la ley penal (artículos 15 y 16 de la Ley 599 de 2000)21, permite aplicar la legislación nacional a hechos parcialmente ocurridos en el extranjero, así como, a las autoridades extranjeras juzgar delitos parcialmente ejecutados en territorio colombiano. La teoría mixta o de la ubicuidad, reconocida doctrinalmente para establecer el factor territorial en delitos transnacionales, respalda esta conclusión. Conforme a ella, el delito ocurre: i) en el lugar donde se ejecutó total o parcialmente la acción; ii) donde debió efectuarse la conducta omitida; o iii) donde ocurrió o debió concretarse el resultado22. 8. Bajo estas premisas, la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida señaló en la Acusación Formal N° 25-CR-20436 -WILLIAMS/LETT, dictada el 1º de octubre de 2025, que las actividades delictivas ocurrieron aproximadamente desde al menos diciembre de 2021, o alrededor de esa fecha hasta la data de ese escrito. Específicamente, la autoridad judicial atribuye a CORREA DAVID y otros, integrar una organización delincuencial denominada «empresa de fraude de visas» dedicada a cometer fraudes electrónicos, el de visas, el de identidad, el lavado de dinero y el fraude en la contratación de mano de obra 20 Concepto CSJ CP137-2015, reiterado en concepto CSJ CP200-2024. 21 Artículos 15 y 16 de la Ley 599 de 2000. 22 Concepto CSJ CP, 30 - 2013, rad. 40275. Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 7 extranjera, en el Distrito Sur de Florida y en otras partes de los Estados Unidos de América, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe23. 9. En ese contexto, la Corte advierte que las conductas endilgadas a EDWIN ALBERTO CORREA DAVID ocurrieron después de la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 1997. Además, estaban encaminadas a producir efectos en los Estados Unidos de América, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. 10. Por otra parte, la Sala no evidencia condiciones que activen la prohibición del artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017. Esta norma impide la extradición si los hechos están vinculados con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, específicamente en la Jurisdicción Especial para la Paz, acaecidos en el marco del conflicto armado interno colombiano. Es más, ni el requerido ni su defensora informaron algo al respecto. 11. En conclusión, la solicitud de extradición no contraviene las limitaciones constitucionales previamente señaladas. Por ello, la Sala a continuación evaluará la causal impeditiva relacionada con la prohibición de doble juzgamiento. 12. La Corte ha reiterado de manera pacífica que, para conceder la entrega del requerido, debe establecer que las autoridades judiciales colombianas no hayan ejercido su jurisdicción sobre el mismo hecho que fundamenta el pedido 23 Folios 229-280 del archivo digital «001_0001Indictment». Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 8 internacional. Este requisito tiene sustento en el principio penal de cosa juzgada, protege el derecho fundamental al debido proceso y salvaguarda los principios de buena fe, lealtad procesal y eficacia en la administración de justicia24. En ese orden, la extradición resulta improcedente si concurren: i) identidad de sujeto activo; ii) igualdad naturalística de los hechos; y iii) existencia de una sentencia definitiva dictada por las autoridades judiciales nacionales25. Ante la ausencia de alguno de estos requisitos, «el Gobierno Nacional conserva plena autonomía para adoptar la decisión más conveniente según criterios de interés nacional y cooperación internacional»26. La Sala también ha precisado que un proceso penal en curso en Colombia por los mismos hechos que sustentan la solicitud de extradición no impide emitir concepto favorable. Para ello, resulta necesaria una decisión judicial en firme. En caso contrario, de acuerdo con el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, corresponde informar dicha situación al Presidente de la República, quien decidirá, en el marco de sus atribuciones, si procede o no conceder la entrega del requerido27. 13. Puestas así las cosas, con el propósito de verificar el ejercicio previo de la jurisdicción por parte de las autoridades nacionales, la Sala ordenó requerir a la Fiscalía General de la Nación y a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de 24 Artículos 83 de la Carta Política, 10 y 12 de la Ley 906 de 2004. 25 Concepto del 19 de febrero de 2009, radicado 30377. 26 Concepto del 16 de junio de 2010, radicación 33363. Ver también concepto del 6 de mayo de 2009, radicación 30373. 27 Concepto del 16 de septiembre de 2009, radicado 31036; criterio reiterado en concepto del 28 de octubre del mismo año, radicado 31826. Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 9 la Policía Nacional (DIJIN) informar sobre la existencia de actuaciones penales adelantadas contra EDWIN ALBERTO CORREA DAVID. Las respuestas recibidas fueron las siguientes: a. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (DIJIN) informó que a nombre del requerido únicamente existe orden de captura con ocasión del trámite de extradición28. b. La Dirección de Atención al Usuario, Intervención Temprana y Asignaciones -Grupo de Peticiones- de la Fiscalía señaló que contra CORREA DAVID aparecen dos indagaciones inactivas por el delito de lesiones personales, bajo los radicados 803113 y 83318329. 14. Con fundamento en ello, resulta claro que contra EDWIN ALBERTO CORREA DAVID existe dos actuaciones penales registradas en Colombia. Aquellas son por el punible de lesiones personales las cuales están inactivas. En ese orden, esos asuntos no se relacionan con las conductas por el que la autoridad extranjera solicitó la extradición del reclamado, ya que lo requiere por «crimen organizado, lavado de activos y concierto para delinquir»30. 15. Bajo ese panorama, resulta claro que no existe una decisión judicial ejecutoriada ni definitiva que ostente la calidad jurídica de cosa juzgada sobre los hechos materia de la solicitud extranjera, lo que elimina cualquier eventual 28 ESAV. Anotación N° 033. 29 ESAV. Anotación N°036. 30 Folios 229-280 del archivo digital «001_0001Indictment». Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 10 afectación al principio constitucional que proscribe el doble juzgamiento. 16. En este contexto, la Corte determina que no existe impedimento jurídico alguno que obste la emisión de un concepto favorable a la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de los Estados Unidos de América. C. Presupuestos legales 1. Validez formal de la documentación presentada por el país requirente 17. El artículo 495 de la Ley 906 de 2004 establece que la solicitud de extradición debe tramitarse por vía diplomática y excepcionalmente por la consular o de gobierno a gobierno. Para ello, debe adjuntar: i) copia o trascripción auténtica de la acusación o del fallo dictado en el país extranjero, o su equivalente; ii) indicación exacta de los actos que determinaron la petición de extradición y del lugar y la fecha en que fueron ejecutados; iii) todos los datos que se posean y que sirvan para establecer la plena identidad de la persona reclamada; y iv) copia auténtica de las disposiciones penales aplicables para el caso. 18. Por su parte, el artículo 251 del Código General del Proceso dispone que los documentos públicos emitidos en país extranjero por autoridad competente deben aportarse debidamente apostillados de acuerdo con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. Según el Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 11 inciso 3º del mismo estatuto normativo, los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la ley del respectivo país. 19. Los Estados Unidos de América31 y la República de Colombia32 ratificaron la «Convención sobre la Abolición del Requisito de Legalización para Documentos Públicos Extranjeros», suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961. Este instrumento internacional eliminó la exigencia de legalización diplomática o consular respecto de documentos públicos emitidos por un Estado contratante para su presentación en otro Estado parte. Entre estos documentos figuran aquellos expedidos por autoridades o funcionarios vinculados a las cortes o tribunales nacionales. La convención mencionada establece como único trámite obligatorio para acreditar la autenticidad de la firma y la calidad en que ha actuado el signatario, la incorporación del certificado denominado «Apostille» -artículos 4º y 5º-. 20. En el presente asunto, la representación diplomática norteamericana formalizó la solicitud de extradición mediante la Nota Verbal N.º 0112 del 27 de enero de 2026, presentada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Adjuntó, entre otros, los siguientes documentos debidamente traducidos: a. Copia de la Acusación Formal N° 25-CR-20436 - WILLIAMS/LETT y de la orden de detención, proferidas el 1º 31 Ratificada el 24 de diciembre de 1980, entrada en vigor el 15 de octubre de 1981. 32 Mediante la Ley 455 de 1998, declarada exequible a través de la sentencia C-164 de 1999. Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 12 de octubre de 2025 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida33. b. Las declaraciones juramentadas de la fiscal auxiliar Amy L. Schwartz, y del agente especial de la Oficina del Inspector General de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID-OIG), Joseph Einikis34. c. Informe de la vista detallada de la consulta Web de EDWIN ALBERTO CORREA DAVID emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil colombiano35. d. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de Danna Pamela Porras Marín36. e. Tarjeta decadactilar expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil a nombre de Esteban Robledo Correo37. f. El texto oficial de las disposiciones aplicables38. 21. La documentación presentada narra los hechos imputados, las circunstancias de tiempo y lugar de las conductas punibles, las pruebas que sustentan la acusación, la calificación jurídica de los comportamientos investigados, 33 Folios 229-280 del archivo digital «001_0001Indictment». 34 Folios 191-203 y 290-312 ibidem. 35 Folio 182 ibidem. 36 Folio 316 ibidem. 37 Folios 319 ibidem. 38 Folios 206-228 ibidem Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 13 las disposiciones legales aplicables y la información personal necesaria para identificar al requerido. 22. Estos documentos cuentan con la apostilla emitida por Fernesia T. Crawford, auxiliar de autenticaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América39. A su vez, Jesse E. Ormsby, director asociado interino de la Oficina de Asuntos Internacionales, División de lo penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, certificó la declaración jurada de la fiscal auxiliar, Amy L. Schwartz40. 23. La documentación aportada por las autoridades estadounidenses cumple los requisitos formales de legalización. En consecuencia, es apta para ser considerada por la Corte en el estudio que precede al concepto. 2. Plena identidad del requerido 24. El Gobierno de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud de extradición del ciudadano colombiano EDWIN ALBERTO CORREA DAVID mediante la Nota Verbal N.º 0112 del 27 de enero de 2026. En esta señala que aquel nació el 18 de abril de 1982 y porta la cédula de ciudadanía N° 71.260.61941. 39 Folio 61 ibidem. 40 Folio 190 ibidem. 41 Folios 55-60 ibidem. Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 14 25. El 5 de febrero de 2026, la Secretaría de la Sala notificó a ROBLEDO CORREA, por medio de la Oficina Jurídica del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano (COBOG), el auto que le requería designar apoderado42. En dicha diligencia, suministró su nombre y número de documento de identidad referenciados, información que reiteró en notificaciones posteriores43. Por último, las autoridades consultadas en la etapa probatoria utilizaron esos datos en sus respuestas, sin que el requerido ni su abogada formularan objeción alguna sobre el particular. 26. Sumado a ello, obra informe del investigador de laboratorio -FPJ-13 del 3 de diciembre de 2025, rendido por un perito en dactiloscopia forense, cuyo análisis concluyó que las impresiones dactilares tomadas al privado de la libertad corresponden entre sí con la muestra del informe sobre consulta web de la Registraduría Nacional del Estado Civil de EDWIN ALBERTO CORREA DAVID, identificado con la cédula de ciudanía N° 71.260.61944. 27. Con fundamento en lo anterior, la Sala constata que no existe duda alguna sobre la plena identidad del ciudadano colombiano solicitado en extradición y su correspondencia con quien ha intervenido efectivamente en este asunto. 3. Equivalencia de la providencia proferida en el extranjero 42 ESAV. Anotaciones N° 09. 43 ESAV. Anotaciones N° 09, 019 y 039. 44 Folios 39-42 ibidem Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 15 28. El artículo 493 de la Ley 906 de 2004 dispone que la concesión de la extradición requiere que el Estado solicitante haya dictado, al menos, resolución de acusación o decisión equivalente. En el sistema penal acusatorio colombiano, el escrito de acusación constituye el acto introductorio a la fase del juicio, mediante el cual el Estado formula cargos concretos contra una persona por la posible infracción de la ley penal. En concordancia con el artículo 337 ibidem, ese escrito debe precisar los delitos endilgados y describir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. 29. En este caso, la Acusación Formal N° 25-CR-20436 - WILLIAMS/LETT, proferida el 1º de octubre de 2025 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, equivale a la acusación prevista en el sistema procesal penal colombiano. Esa providencia contiene una indicación clara y precisa de los hechos atribuidos, tiene como fundamento las pruebas recaudadas en la investigación, califica jurídicamente los comportamientos e invoca las disposiciones aplicables45. 30. En consecuencia, la Corte encuentra que la decisión dictada por la autoridad judicial de los Estados Unidos de América cumple los requisitos exigidos en el ordenamiento procesal penal colombiano. Por ende, resulta jurídicamente válida para sustentar la solicitud de extradición. 4. Principio de la doble incriminación de la conducta 45 Folios 234-282 del archivo digital «001_0001Indictment». Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 16 31. La Corporación examina si las conductas atribuidas al reclamado como ilícitas en el Estado extranjero tienen igual connotación en el ordenamiento jurídico colombiano. En otras palabras, si constituyen delitos y, de ser así, si la sanción prevista alcanza la pena mínima de cuatro años, exigida en el artículo 493 de la Ley 906 de 2004. 32. Los cargos formulados por la autoridad judicial norteamericana contra EDWIN ALBERTO CORREA DAVID aparecen descritos en la Acusación Formal N° 3: 25-CR-20436 - WILLIAMS/LETT, dictada el 1º de octubre de 2025, en los siguientes términos46. «Acusación formal Los Estados Unidos de América -Contra- EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID Danna Pamela Porras-Marín Andrés Giraldo-Ospina También conocido como “Flaco”, “El flaco”, “Agio” y “A-gio” Esteban Robledo Correa El gran jurado presenta la siguiente acusación: CARGO UNO Concierto (Sec. 1962 (d) del Tít. 18 del Cód. de los EE. UU) La empresa 1. Desde al menos diciembre de 2021, o alrededor de esa fecha, y hasta la fecha de esta acusación formal, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, los acusados, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID Andrés Giraldo-Ospina También conocido como “Flaco”, “El flaco”, “Agio” y “A-gio” Danna Pamela Porras-Marín Esteban Robledo Correa junto con otras personas conocidas y desconocidas por el gran jurado, eran miembros, empleados y asociados de una organización criminal. La organización, en adelante denominada Empresa de Fraude de Visas, participó, entre otras cosas, en actos de fraude electrónico, lavado de dinero, fraude de visas, fraude de identidad y 46 Folios 234-282 ibidem. Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 17 fraude en la contratación de mano de obra extranjera. La Empresa de Fraude de Visas operaba en el Distrito Sur de Florida y en otras partes de los Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. 2. La Empresa de Fraude de Visas, incluidos sus líderes, miembros y asociados, constituía una empresa tal y como se define en la sección 1961(4) del título 18 del Código de los Estados Unidos, es decir, un grupo de personas asociadas de hecho. La Empresa de Fraude de Visas constituía una organización permanente cuyos miembros y asociados funcionaban como una unidad continua con el propósito común de alcanzar los objetivos de la empresa. La Empresa de Fraude de Visas participaba en actividades que afectaban al comercio interestatal y exterior. El concierto de la delincuencia organizada 3. Desde al menos diciembre de 2021, o alrededor de esa fecha, y continuando hasta la fecha de esta acusación formal, en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, los acusados, y otras personas conocidas y desconocidas, cada una de ellas empleada y asociada con la Empresa de Fraude de Visas, una empresa descrita anteriormente, que se dedicaba al comercio interestatal y extranjero, y cuyas actividades afectaban al mismo, se aliaron, concertaron, confabularon y acordaron entre sí a sabiendas, deliberada e ilegalmente para infringir la sección 1962(c) del título 18 del Código de los Estados Unidos, es decir, conducir y participar, directa e indirectamente, en la conducción de los asuntos de la empresa a través de un patrón de actividad de delincuencia organizada, según se define ese término en las secciones 1961(1) y (5) del título 18 del Código de los Estados Unidos, como se establece a continuación en el párrafo 4. (…) Propósito de la empresa 6. Los propósitos de la Empresa de Fraude de Visas incluyen, entre otros los siguientes: A. enriquecer económicamente a los miembros y asociados de la Empresa de Fraude de Visas engañando a personas que vivían en países de Centroamérica y Sudamérica y que deseaban obtener visas de no inmigrante y permisos de trabajo del gobierno de los Estados Unidos para viajar a los Estados Unidos para trabajar durante un tiempo; B. dirigir a las víctimas, mediante publicidad falsa, a sitios web operados por sus miembros para generar ingresos ilícitos y, de ese modo, promover la Empresa de Fraude de Visas; Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 18 C. ocultar la naturaleza, el origen, la ubicación, la titularidad y el control de los fondos obtenidos ilícitamente mediante el lavado de dinero a través de múltiples transferencias a los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos y desde los Estados Unidos; D. proteger a la empresa y a sus miembros y asociados de la detección, aprehensión y procesamiento por parte de las fuerzas del orden público, incluso ocultando el origen, ubicación, titularidad, control y disposición de fondos obtenidos ilícitamente mediante transferencias de fondos a los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos y desde los Estados Unidos; y E. preservar y proteger las operaciones y ganancias de la empresa mediante multas, expulsiones y otros actos disciplinarios contra los miembros y asociados no conformes. Roles de los acusados (…) a. EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID era un líder de la Empresa de Fraude de Visas. Estuvo activo en la Empresa desde al menos diciembre de 2021 o alrededor de esa fecha, hasta la fecha de esta acusación formal. Él supervisó la empresa y fue responsable de supervisar a los jefes de un grupo de aproximadamente ocho oficinas, ubicadas principalmente en Medellín, Colombia. (…) Los medios y métodos de la empresa 8. Entre los medios y métodos utilizados por los miembros y asociados de la Empresa de Fraude de Visas para llevar a cabo y participar en las actividades de la empresa se incluyen, entre otros, los siguientes: A. Los miembros y asociados de la empresa utilizaron páginas de Facebook y otros sitios web de su propia creación para anunciar que podían ayudar a las personas a obtener visas para trabajar en los Estados Unidos. Estos sitios web fueron diseñados para atraer víctimas de países de Centroamérica y Sudamérica, incluidos El Salvador, Ecuador, Honduras, Guatemala y muchos otros. B. Los miembros y asociados de la empresa crearon y operaron otros sitios web fraudulentos que falsamente (i) afirmaban ser empresas y empleadores potenciales que emplearían a las víctimas una vez que llegaran a los Estados Unidos; (ii) ofrecían viajes y otros servicios a las víctimas que buscaban ingresar a los Estados Unidos; y (iii) ofrecían servicios bancarios, de seguros y otros servicios a las víctimas una vez que llegaban a los Estados Unidos. Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 19 C. Los miembros y asociados de la empresa crearon nuevos sitios web después de que se descubrió que los sitios antiguos eran fraudulentos y fueron eliminados. D. Los miembros y asociados de la empresa utilizaron diversos medios para comunicarse, identificar a las víctimas y completar transacciones, con el fin de proteger a la empresa y evadir la detección y el procesamiento por parte de las autoridades del orden público. Estos métodos incluían, entre otros, el uso de identidades falsas y alias para trabajadores de centros de llamadas (“asesores”) que trabajaban con las víctimas; el uso de mensajes, llamadas y videollamadas de WhatsApp; el uso de llamadas telefónicas desde fuera de los Estados Unidos mediante teléfonos de voz por Internet con números de teléfono de los Estados Unidos; y el uso de mensajes de texto, incluidos iMessages, Facebook Messenger y correo electrónico. E. Los miembros y asociados de la empresa utilizaban un lenguaje codificado o ambiguo para evitar que se detectaran sus actividades ilegales. Por ejemplo, una transferencia bancaria a menudo se describía utilizando la palabra “código” o el plural “códigos” o con el término “giro” o el plural “giros”. A las víctimas se las denominaba de diversas maneras: solicitantes, clientes, pacientes y “giles”, siendo este último un término del argot colombiano para referirse a tontos o idiotas. F. Los miembros y asociados de la empresa utilizaron diversos medios para engañar a las víctimas haciéndoles creer que estaban participando en un proceso legítimo de solicitud de visa. Estos medios a menudo incluían el uso de réplicas no autorizadas de sellos y membretes del gobierno de los Estados Unidos al comunicarse con las víctimas; la realización de entrevistas en habitaciones diseñadas para parecer oficinas del gobierno de los Estados Unidos, con banderas estadounidenses exhibidas en astas y sellos del gobierno de los Estados Unidos que parecían estar fijados a las paredes; el seguimiento de procedimientos aparentemente burocráticos y formales, como pedir a las víctimas que revisaran documentos durante videollamadas para verificar la exactitud de la información contenida o hacer que las víctimas firmaran acuerdos de contratación de servicios de asesoramiento; y hacer que las víctimas completaran cuestionarios largos y detallados y proporcionaran copias de los documentos personales de las víctimas. G. Los miembros y asociados de la empresa hicieron declaraciones falsas a las víctimas sobre empleos que estaban disponibles o que se les ofrecían. Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 20 H. Los miembros y asociados de la empresa utilizaron diversos medios para ocultar la naturaleza, el origen, la ubicación, la titularidad y el control de los fondos obtenidos ilícitamente, entre ellos: 1) transferencias de fondos enviados por víctimas de Centroamérica y Sudamérica a un grupo rotativo y en constante cambio de proveedores, es decir, intermediarios, en los Estados Unidos, utilizando múltiples empresas de servicios monetarios, entre las que se incluyen, Western Union, MoneyGram y Ria; y 2) conversión de fondos transferidos por cable a efectivo, reenvío de fondos y uso de mecanismos y servicios adicionales de transferencia de dinero para enviar fondos posteriormente, incluidos, entre otros, Zelle, Dolex Dollar Express, Transnetwork y Bancomer Transfer Services, entre otros métodos. Estructura y funcionamiento de la Empresa de Fraude de Visas 9. Las oficinas que funcionaban como centros de llamadas estaban ubicadas en Colombia y eran supervisadas por los líderes de la Empresa de Fraude de Visas, entre ellos EDWIN ALBERTO CORREA- DAVID y, en ocasiones, Andrés Giraldo-Ospina, Danna Pamela Porras-Marín ayudaba a Esteban Robledo Correa en la gestión de toda la empresa y también estuvo a cargo de una oficina. 10. Inicialmente, un solo grupo de oficinas estaba supervisado por EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID. Cuando la Empresa de Fraude de Visas se expandió, Andrés Giraldo-Ospina asumió la supervisión de un segundo grupo de oficinas. Dentro de ese segundo grupo, Andrés Giraldo-Ospina compartió la supervisión de al menos una oficina con (suprimido de la acusación), y compartió la supervisión de otras oficinas con un miembro de la Empresa de Fraude de Visas desconocido para el gran jurado, el cómplice no imputado (CNI) n.º 1. La mayoría de las oficinas estaban ubicadas en Medellín, Colombia. Una oficina estaba ubicada en Ibagué, Colombia. (…) El lavado de fondos de las víctimas 21. Una vez que se recibían fraudulentamente los pagos de la víctima, los miembros y asociados de la Empresa de Fraude de Visas lavaban las ganancias obtenidas a través de sus actividades ilegales utilizando una variedad de servicios de transmisión de dinero para ocultar la naturaleza, el origen, la ubicación, la titularidad y el control de sus ganancias y para mover las ganancias entre los miembros y asociados de la empresa. A medida que el Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 21 dinero pasaba de las víctimas a los líderes de la Empresa de Fraude de Visas, normalmente cambiaba de manos al menos dos veces y, a menudo, con mayor frecuencia. (…) 25. Las secretarias dentro del grupo de oficinas de EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID orientaron a los asesores sobre qué proveedores utilizar para el pago de cada víctima según las instrucciones recibidas de EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID o transmitidas en su nombre por Danna Pamela Porras-Marín. Para la elección de un proveedor, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID y Danna Pamela Porras- Marín rotaban la lista de proveedores asociados con diferentes líderes de grupo. (…) Actos manifiestos En fomento del concierto de delincuencia organizada y con el fin de alcanzar su objetivo, los acusados y otras personas conocidas y desconocidas por el gran jurado cometieron y provocaron que se cometieran, entre otros, los siguientes actos en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares: (…) 14. El 4 de agosto de 2022 o alrededor de esa fecha, (suprimido de la acusación) le envió un mensaje al Proveedor n.º 1 que estaba esperando “dos” que “EDWIN” iba a enviar a través de MoneyGram y que le había dicho que pusiera uno a su nombre y otro a nombre del Proveedor n.º 1. (…) 16. El 2 de septiembre de 2022 o alrededor de esa fecha, (suprimido de la acusación) le envió un mensaje al Proveedor n.º 1 diciéndole que solo “EDWIN” le proporcionaba a ella ingresos relacionados con las visas. (…) 22. El 16 de marzo de 2023 o alrededor de esa fecha, el CNI n.º 2, una secretaria de la Empresa de Fraude de Visas publicó en un grupo de chat de WhatsApp que incluía a EDWIN ALBERTO CORREA- DAVID, Andrés Giraldo-Ospina y otros miembros de la Empresa de Fraude de Visas, una captura de pantalla de una hoja de cálculo con Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 22 los nombres de siete asesores de su oficina, el nombre y apellido de un alias para cada uno y el número de identificación de cada asesor. (…) 25. El 17 de marzo de 2023 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID publicó un mensaje en un grupo que incluía a Andrés Giraldo-Ospina y otros miembros de la Empresa de Fraude de Visas, especificando el porcentaje de participación de los proveedores en cada ciudad: Boston (10%), Florida (15%), Texas (13%) y California (12%). (…) 32. El 23 de marzo de 2023 o alrededor de esa fecha, la Proveedora n.º 6 recibió $980 dólares estadounidenses enviados desde El Salvador por la Víctima B a través de MoneyGram, después de lo cual la Proveedora n.º 6 envió $823 dólares estadounidenses desde California a través de MoneyGram a EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID en Colombia. (…) 34. El 31 de marzo de 2023 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID publicó en un grupo de chat de WhatsApp titulado “Secretarias”, que incluía a Danna Pamela Porras-Marín y secretarias de otras oficinas de la Empresa de Fraude de Visas, dos imágenes de una hoja que parecía ser un panfleto relacionado con una empresa llamada One LinksWorld. (…) 36. El 12 de abril de 2023 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID publicó en el grupo de Secretarias que nosotros (es decir, la empresa) vamos a utilizar un precio estándar para los formularios, tanto en la oficina de Andrés Giraldo-Ospina como en la nuestra, ya que es la misma empresa y debe haber un solo precio. 37. El 17 de abril de 2023 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID publicó en el grupo de Secretarias que se prohibía a los asesores sacar sus teléfonos de la oficina y fijaba la multa por eso en 200.000 pesos para cada uno, el trabajador y la secretaria. 38. El 19 de abril de 2023 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID publicó en el grupo de Secretarias que no se debe usar Western Union para pagos pequeños de menos de $900 dólares estadounidenses para evitar saturar a los proveedores y usar MoneyGram o Ria para esos pagos. 39. El 22 de abril de 2023 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID publicó en el grupo de Secretarias que se exigía que el Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 23 personal llegara los sábados a las 10:00 horas y que avisaran con anticipación si deseaban tener el sábado libre. 40. El 24 de abril de 2023 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID publicó en el grupo de Secretarias imágenes de las páginas de perfil de One Links World para los asesores de la oficina del CNI n.º 2 y otros, que usaban nombres de alias que habían sido suministrados por el CNI n.º 2 en marzo. 41. El 29 de abril de 2023 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID publicó en el grupo de Secretarias un mensaje en el que ofrecía una bonificación de 500.000 pesos si una oficina generaba $10.000 dólares estadounidenses por semana y para que los miembros del grupo presionaran al personal y los motivaran a ganar dinero. (…) 44. El 17 de mayo de 2023 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID publicó en el grupo de Secretarias un mensaje indicándoles que debían aprobar los formularios dentro de uno o dos días después de su envío. (…) 46. El 20 de mayo de 2023 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID envió un mensaje al grupo de Secretarias anunciando que quienes llegaran después de las 10:20 horas serían multadas con 50.000 pesos. (…) 48. El 26 de mayo de 2023 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID envió un mensaje al grupo de Secretarias pidiendo un informe de cuántos formularios había enviado cada persona ese día. 49. El 31 de mayo de 2023 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID envió al grupo de Secretarias una lista de diez pagos a cinco proveedores coordinados por Esteban Robledo Correa. 50. El 6 de junio de 2023 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID envió al grupo de Secretarias la imagen de una tarjeta de autorización de empleo de los Estados Unidos falsificada a nombre de la Víctima C de Ecuador y preguntó de quién era el documento, a lo que un miembro de la Empresa de Fraude de Visas respondió que el documento era de ella y otro miembro de la Empresa de Fraude de Visas respondió que la fotografía era de ella. 51. El 6 de junio de 2023 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID envió un mensaje al grupo de Secretarias quejándose del error cometido cuando la fotografía de una persona en la tarjeta de autorización de empleo de la Persona C se había combinado con la información de otra persona. 52. El 7 de junio de 2023 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID envió un mensaje al grupo de Secretarias pidiendo que proporcionaran copias de los recibos de cada pago realizado por una víctima. (…) Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 24 63. El 20 de julio de 2023 o alrededor de esa fecha, guardó una captura de pantalla que muestra partes de dos listas tituladas “Proveedores Bancolombia Med [texto tapado]” que tenían al menos trece nombres, incluido el nombre de EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID. 64. El 21 de julio de 2023 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID envió un mensaje al grupo de Secretarias diciéndoles que estaban probando nuevas páginas y que comenzarían el miércoles con las nuevas páginas, y que cualquiera que fuera a utilizar los nuevos sitios necesitaría obtener códigos de autorización de Andrés Giraldo-Ospina. (…) 72. El 10 de agosto de 2023, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID publicó en un chat con Danna Pamela Porras-Marín el nombre y la información de contacto de un proveedor en el Distrito Sur de Florida, Proveedor n.º 7. (…) 74. El 16 de agosto de 2023 o alrededor de esa fecha, Danna Pamela Porras-Marín publicó en un chat con EDWIN ALBERTO CORREA -DAVID una lista titulada Proveedores Viviana.docx, que era una lista de once proveedores, compuesta por tres en Virginia, uno en Boston, dos en Tampa, Florida, dos en Nueva York y dos en Nueva Jersey, e incluyendo al Proveedor n.º 4, sin ubicación. 75. El 17 de agosto de 2023 o alrededor de esa fecha, Danna Pamela Porras-Marín publicó en un chat con EDWIN ALBERTO CORREA -DAVID una lista titulada Proveedores Esteban, que era una lista de cinco personas ubicadas en Massachusetts. 76. El 31 de agosto de 2023 o alrededor de esa fecha, Danna Pamela Porras-Marín le envió un mensaje a EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID diciéndole que le iba a enviar siete proveedores de Western Union y le preguntó si debía enviarle proveedores de (suprimido de la acusación) Esteban Robledo Correa y del amigo de EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID. 77. El 31 de agosto de 2023 o alrededor de esa fecha, Danna Pamela Porras-Marín publicó una lista de 20 proveedores en una charla individual con EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID. (…) 79. El 4 de septiembre de 2023 o alrededor de esa fecha, Danna Pamela Porras-Marín envió a EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID una captura de pantalla de una lista titulada Proveedores Viviana, que era una lista de nueve proveedores, de Nueva Jersey, Boston, Nueva York y Tampa, Florida, incluido el Proveedor n.º 5. Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 25 80. El 6 de septiembre de 2023 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID estableció el grupo de Proveedores de WhatsApp para administrar el uso de proveedores. 81. El 11 de septiembre de 2023 o alrededor de esa fecha, Danna Pamela Porras-Marín envió a EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID una captura de pantalla de una lista titulada Proveedores Viviana, que incluía un total de seis proveedores, en Boston y Nueva Jersey, incluido el Proveedor n.º 5. (…) 92. El 23 de octubre de 2023 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID envió un mensaje a Danna Pamela Porras- Marín dándole nombres de proveedores a utilizar y diciéndole que los rotara y los utilizara una vez al día a cada uno. 93. El 3 de noviembre de 2023 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID publicó un mensaje de voz en el grupo de Secretarias quejándose de que llevan dos años haciendo esto y la gente todavía no sabe cómo hacer citas, a lo que Danna Pamela Porras-Marín respondió que ella hace las citas cuando le dan fotos e información. 94. El 3 de noviembre de 2023 o alrededor de esa fecha, cuando un miembro de la Empresa de Fraude de Visas envió un mensaje en el grupo de Secretarias con la imagen de un recibo de MoneyGram por un pago de 5.163 lempiras hondureñas de una víctima en Honduras a un destinatario en Colombia, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID respondió que el proveedor a quien se envió el pago era “de Julián”, es decir de (suprimido de la acusación). 95. El 14 de noviembre de 2023 o alrededor de esa fecha, cuando un miembro de la Empresa de Fraude de Visas se quejó en el grupo de Secretarias de que la página de formularios no funcionaba, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID respondió que Andrés Giraldo-Ospina lo arreglaría en un momento. 96. El 5 de diciembre de 2023 o alrededor de esa fecha, cuando varias personas se quejaron en el grupo de Secretarias de que una página de seguimiento no funcionaba, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID respondió que ya le había preguntado a Andrés Giraldo-Ospina al respecto. (…) 98. El 19 de diciembre de 2023 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID publicó en su chat con Danna Pamela Porras- Marín, una lista de más de tres docenas de proveedores, dividida en secciones, incluida una titulada “Proveedores Viviana” (incluidos los Proveedores n.º 4 y n.º 5). Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 26 99. El 22 de diciembre de 2023 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID envió un mensaje al grupo de Secretarias diciéndoles que todas las computadoras estaban ancladas a Andrés Giraldo-Ospina y que no metieran “pacientes” de otras oficinas al sistema o se les impondría una multa de 10.000.000 de pesos. (…) 110. El 15 de enero de 2024 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID publicó en el grupo de Secretarias imágenes de un sitio web de viajes “Traveling World” y el nombre del sitio web disenometrico.com y envió mensajes con información de inicio de sesión. (…) 112. El 19 de enero de 2024 o alrededor de esa fecha, después de que EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID publicara en el grupo de Proveedores que se tuvieron que cambiar dos “códigos” enviados al Proveedor n.º 4 en Nueva York, Danna Pamela Porras-Marín publicó el nombre y la información del Proveedor n.º 13, un proveedor alternativo coordinado por (suprimido de la acusación) (…) 114. El 23 de enero de 2024 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID publicó en el grupo de Secretarias un enlace a un sitio web fraudulento del Banco Wells Fargo, https://www.wellssfargoworldd.com, para uso de los asesores en cada oficina. 115. El 23 de enero de 2024 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID envió un mensaje a Danna Pamela Porras- Marín con un enlace a un sitio de alojamiento de sitios web. (…) 117. El 23 de enero de 2024 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID envió un mensaje a Danna Pamela Porras- Marín con el texto de un formulario de cinco secciones con más de 25 preguntas, que abarcaban información personal, historial profesional y académico, relaciones personales y familiares, historial migratorio y legal, y una lista de la identificación que el usuario debía cargar. 118. El 25 de enero de 2024 o alrededor de esa fecha, cuando una secretaria de la Empresa de Fraude de Visas (CNI n.º 5) publicó en el grupo de Secretarias que las imágenes no se cargaban en el programa de autorización de empleo, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID la remitió a Andrés Giraldo-Ospina. (…) 122. El 26 de enero de 2024 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID publicó enlaces en el grupo de Secretarias a un nuevo sitio web Usaidworld.us, completo con varios correos electrónicos y contraseñas diferentes e informó a los miembros del grupo en un mensaje de voz sobre qué persona debía usar cada correo electrónico e inicio de sesión. (…) Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 27 125. El 29 de enero de 2024 o alrededor de esa fecha, el Proveedor n.º 14 envió $770 dólares estadounidenses por Dolex Dollar Express desde los Estados Unidos a EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID en Colombia. (…) 128. El 5 de febrero de 2024 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID difundió en el chat de Secretarias varios conjuntos de credenciales de inicio de sesión y el enlace para flourservices.us.com y varios conjuntos de credenciales de inicio de sesión y el enlace para soniasprofesionalcleaning.us. (…) 133. El 15 de febrero de 2024 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID envió un mensaje con enlaces al grupo de Secretarias: a) un enlace a un sitio web falso del gobierno de los Estados Unidos para completar formularios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, https://usaidworld.us/usaidworld001/; b) un enlace a la página principal de ese sitio; c) un enlace para enviar a los solicitantes con el que podrían ver el proceso de aprobación, https://ucsisworld.us; d) un nuevo enlace para los solicitantes que podrían usar para rastrear los documentos https://servicepostalworld.us/; e) un enlace para enviar a los solicitantes de un supuesto empleador, Flour Services, https://flourservices.us/; f) un enlace al sitio web de un supuesto empleador, https://soniasprofesionalcleaning.us/; g) un enlace para un supuesto seguro, que era un sitio falso que pretendía ser un sitio web del gobierno de los Estados Unidos, https://www.mmedicaree.org; y h) un enlace a una falsificación del sitio web del Banco Wells Fargo, https://www.wellssfargoworldd.com. (…) 136. El 17 de febrero de 2024 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID envió un mensaje al grupo de Secretarias sobre un pago de $900 dólares estadounidenses de la Víctima N en El Salvador al Proveedor n.º 7 que no se pudo recoger porque el remitente había agregado una letra extra al apellido del proveedor. 137. El 20 de febrero de 2024 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID envió un mensaje al grupo de Secretarias para recordarles que usaran Money Gram para transferencias menores a $700 dólares estadounidenses porque los proveedores se estaban quejando. 138. El 21 de febrero de 2024 o alrededor de esa fecha, Danna Pamela Porras-Marín publicó en su chat individual con EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID una lista proveedores titulada Prov. Esteban. 139. El 21 de febrero de 2024 o alrededor de esa fecha, Danna Pamela Porras-Marín bajo la dirección de EDWIN ALBERTO CORREA- Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 28 DAVID, publicó en el grupo de Proveedores los nombres y la información del Proveedor n.º 16 para recibir $1.500 dólares estadounidenses a través de Western Union, tras lo cual un miembro de la Empresa de Fraude de Visas solicitó a la Víctima J que enviara $1.500 dólares estadounidenses desde El Salvador al Proveedor n.º 16 en Illinois para cubrir los gastos relacionados con los trámites de la Víctima J para obtener la autorización para trabajar en los Estados Unidos y el empleo allí. (…) 142. El 29 de febrero de 2024 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID publicó en el grupo de Secretarias, advirtiendo que no se debe permitir el ingreso de nuevas personas sin su permiso y afirmando que las secretarias serían multadas con 300.000 pesos si eso sucediera. 143. El 29 de febrero de 2024 o alrededor de esa fecha, Danna Pamela Porras-Marín envió por mensaje a EDWIN ALBERTO CORREA- DAVID (A) una copia de una supuesta aprobación de visa “H2B” para la Víctima O según la “ley de inmigración estatal del estado de Texas” y que ostentaba réplicas no autorizadas de los sellos del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos; y (B) una copia de una carta de “William Joseft Brown F.” [sic] supuestamente el “gerente general” de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que ostentaba el sello de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y que ofrecía a la Víctima O un trabajo de construcción de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (…) 147. El 7 de marzo de 2024 o alrededor de esa fecha, Danna Pamela Porras-Marín, bajo la dirección de EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID, proporcionó en el grupo de Proveedores el nombre y la información del Proveedor n.º 17 que iba a recibir $1.200 dólares estadounidenses a través de Western Union, tras lo cual un miembro de la Empresa de Fraude de Visas solicitó a la Víctima J que enviara $1.200 dólares estadounidenses desde El Salvador al Proveedor n.º 17 en Texas. (…) 149. Desde el 19 de marzo de 2024 o alrededor de esa fecha, hasta el 29 de abril de 2024, Danna Pamela Porras-Marín participó en un chat grupal de varias oficinas con EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID y las secretarias y gerentes de grupos, incluidos los grupos supervisados por Andrés Giraldo-Ospina, con el propósito de realizar un seguimiento de qué oficina estaba trabajando con qué solicitante de visa. (…) 152. El 21 de marzo de 2024 o alrededor de esa fecha, el Proveedor n.º 14 envió $830,00 dólares estadounidenses por Dolex Dollar Express desde los Estados Unidos a EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID en Colombia. Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 29 153. El 23 de marzo de 2024 o alrededor de esa fecha, el Proveedor n.º 14 envió $890,00 dólares estadounidenses por Dolex Dollar Express desde los Estados Unidos a EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID en Colombia. (…) 156. El 5 de abril de 2024 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID indagó en el chat de Secretarias sobre la Víctima J. 157. El 15 de abril de 2024 o alrededor de esa fecha, un asesor de la Empresa de Fraude de Visas que usaba el nombre de “Lic Michael Candela” realizó una videollamada con la Víctima J durante la cual le mostró a ella lo que pretendía ser una tarjeta de Seguro Social de los Estados Unidos a su nombre, una tarjeta bancaria de Wells Fargo a su nombre, una licencia de conducir de California a su nombre y un recibo postal relacionado con los documentos de su caso. (…) 161. El 25 de abril de 2024 o alrededor de esa fecha, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID publicó un recordatorio en el grupo de Secretarias de que necesitaba información sobre para qué era cada pago y que solo el pago inicial de $1.200 dólares estadounidenses podían ser en dos partes, y que para una cita en la embajada debía haber un pago de $920 dólares estadounidenses y al menos $1.000 dólares estadounidenses para demostrar solvencia. (…) 185. El 19 de septiembre de 2024, envió una captura de pantalla a Andrés Giraldo-Ospina de un intercambio de mensajes en el que y EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID acordaron que se iría el día 25 del mes y pagaría a EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID el alquiler prorrateado que se le debía al propietario por el tiempo que estuvieron allí. Todo ello en violación de la sección 1962(d), título 18 del Código de los Estados Unidos. CARGO 2 Concierto de lavado de dinero (Sec. 1956 (h) del Tít. 18 del Cód. de los EE. UU) 1. (…) 2. Desde diciembre de 2021 o alrededor de esa fecha, y continuando hasta la fecha de esta acusación formal, o alrededor de esa fecha, en el Distrito Sur de Florida, y en otros lugares, los acusados, EDWIN ALBERTO CORREA-DAVID Andrés Giraldo-Ospina También conocido como “Flaco”, “El flaco”, “Agio” y “A-gio” Danna Pamela Porras-Marín Esteban Robledo Correa Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 30 a sabiendas y voluntariamente, se aliaron, concertaron, confabularon y acordaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas por el gran jurado, para cometer delitos de lavado de dinero, infringiendo la sección 1956 del título 18 del Código de los Estados Unidos, a saber: A. realizar a sabiendas transacciones financieras que afectaban al comercio interestatal y exterior, que implicaban las ganancias de una actividad ilícita especificada, con la intención de promover la realización de dicha actividad ilícita especificada, y a sabiendas de que los bienes implicados en las transacciones financieras representaban las ganancias de alguna forma de actividad ilícita, infringiendo la sección 1956(a)(1)(A)(i) del título 18 del Código de los Estados Unidos; B. realizar a sabiendas transacciones financieras que afectaban al comercio interestatal y exterior, transacciones que implicaban las ganancias de una actividad ilícita especificada, a sabiendas de que los bienes implicados en las transacciones financieras representaban las ganancias de alguna forma de actividad ilícita, y a sabiendas de que las transacciones estaban diseñadas en su totalidad y en parte para ocultar y encubrir la naturaleza, la ubicación, el origen, la titularidad y el control de las ganancias de una actividad ilícita especificada, infringiendo la sección 1956(a)(1)(B)(i) del título 18 del Código de los Estados Unidos; C. realizar a sabiendas transacciones financieras que afectaban al comercio interestatal, transacciones que implicaban las ganancias de una actividad ilícita especificada, y a sabiendas de que los bienes implicados en las transacciones financieras representaban las ganancias de algún tipo de actividad ilícita, con el fin de eludir la obligación de informar sobre una transacción en virtud de la legislación estatal o federal, infringiendo la sección 1956(a)(1)(B)(ii) del título 18 del Código de los Estados Unidos; y D. transmitir y transferir a sabiendas un instrumento monetario y fondos desde un lugar en los Estados Unidos a, o a través de un lugar fuera de los Estados Unidos y a un lugar en los Estados Unidos desde, o a través de un lugar fuera de los Estados Unidos, con la intención de promover la realización de una actividad ilegal especificada, infringiendo la sección 1956(a)(2)(A) del título 18 del Código de los Estados Unidos. 3. Se alega además que la actividad ilegal especificada es fraude electrónico, infringiendo la sección 1343 del título 18 del Código de los Estados Unidos. Extradición Radicado 71.793 CUI 11001020400020260026900 EDWIN ALBERTO CORREA DAVID 31 Todo ello infringiendo la sección 1956(h) del título 18 del Código de los Estados Unidos. CARGO 3 Concierto para del